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中粮屯河第五届董事会第二十八次会议决议公告 发布时间:2010-01-08

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限企业第五届董事会第二十八次会议(临时会议)的通知于2010年1月4日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年1月6日以通讯方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,因企业和肖义南独立董事无法取得联系,所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并通过了《关于企业食糖期货业务操作资金增至4亿元的议案》。

企业于2007年1月30日五届一次董事会议审议并通过了《关于企业开展食糖期货业务的议案》,决定食糖期货业务操作金额不超过1亿元人民币。经企业五届二十三次董事会审议,将食糖期货业务保值资金由1亿元人民币调整为2亿元人民币。

鉴于目前企业食糖期货业务的开展情况,企业决定将食糖期货业务保值资金由2亿元人民币增加至4亿元人民币。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。


中粮屯河股份有限企业董事会

二0一0年一月六日

(来源:集团办公厅)

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