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中粮屯河第五届董事会第二十七次会议决议公告 发布时间:2009-10-30

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限企业第五届董事会第二十七次会议的通知于2009年10月17日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年10月27日以通讯方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事8名,因企业和肖义南独立董事无法取得联系,所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、审议并通过了《企业2009年第三季度报告及摘要》。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于为欧华贸易有限企业提供担保的议案》。

为更好的发展企业在德国的番茄销售业务,企业拟为欧华贸易有限企业提供担保,担保金额为100万欧元,期限为一年。

本议案详见《中粮屯河关于为欧华贸易有限企业提供担保的公告》。

本议案尚需企业股东大会审议批准。

本议案6票同意,0票反对,0票弃权,2名董事回避表决。

三、审议并通过了《关于聘任林丰先生为企业副总经理的议案》。

因工作需要,企业董事会聘任林丰先生为企业副总经理。企业独立董事认为:林丰先生具备与其所任职务相适应的任职条件,同意董事会对上述人员的聘任。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。


中粮屯河股份有限企业董事会
                                 
二00九年十月二十七日

简历:林丰,男,1963年9月生,中共党员,大学本科学历。曾任珠海中粮进出口企业总经理、中粮总企业中粮泰国代表处首席代表、鹏利(非洲)有限企业总经理、鹏利(伦敦)有限企业副总经理、中粮国际(北京)有限企业果菜部、中粮发展有限企业食品贸易部、中粮屯河食品贸易部总经理。

(来源:集团办公厅)

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