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中粮屯河第五届董事会第二十六次会议决议公告 发布时间:2009-08-25

中粮新疆屯河股份有限企业第五届董事会第二十六次会议的通知于2009年8月14日以电话、传真的方式向各位董事发出。会议于2009年8月24日以现场方式召开,应参加会议的董事9人,出席现场会议的董事6人,授权出席董事2名,李明董事因公出差授权覃业龙董事代为出席并表决,孙彦敏董事因公出差授权赵玉吉独立董事代为出席并表决。因企业和肖义南独立董事无法取得联系,所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长郑弘波先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《企业2009年半年度报告及摘要》。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向7·5事件受害者捐款1000万元的议案》。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修改<企业章程>部分条款的议案》。

根据企业经营发展的需要,企业需要修订《企业章程》的部分条款的内容:

1、企业名称变更:

将原第四条:企业注册名称:[中文名称] 中粮新疆屯河股份有限企业 [英文名称] COFCO XINJIANG TUNHE CO.,LTD。

修改为:第四条  企业注册名称:[中文名称] 中粮屯河股份有限企业 [英文名称] COFCO TUNHE CO.,LTD。

2、企业经营范围需增加下列经营项目:

钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售。酵母及深加工产品、食品添加剂、调味品的生产和销售;农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、生化设备、农机和环保设备的销售。

将原第十三条:经企业登记机关核准,企业经营范围是:番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品(除粮、棉)的加工、销售。饮料的生产、销售。食用油加工及销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。糖蜜、菜丝的销售(限所属分支机构经营),水果、蔬菜的加工和销售,蒸汽的生产、销售,经济信息服务,废渣、废旧物资的销售(国家有专项审批的除外)房屋、土地、设备的租赁。化肥零售,农膜销售,农产品的开发、种植、销售,农药(许可证为准)、不再分装的包装种子的销售。

经营方式:生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。

修改为:第十三条:经企业登记机关核准,企业经营范围是:番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品(除粮、棉)的加工、销售。饮料的生产、销售。食用油加工及销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。糖蜜、菜丝的销售(限所属分支机构经营),水果、蔬菜的加工和销售,蒸汽的生产、销售,经济信息服务,废渣、废旧物资的销售(国家有专项审批的除外)房屋、土地、设备的租赁。化肥零售,农膜销售,农产品的开发、种植、销售,农药(许可证为准)、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售。酵母及深加工产品、食品添加剂、调味品的生产和销售;农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、生化设备、农机和环保设备的销售。

经营方式:生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。

3、《企业章程》第一百一十条增加2项企业董事会职权事宜:

(1)决定企业对外捐款单笔金额在人民币50万元(不含50万元)至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项;

(2)决定企业在境外设立分子企业和在境内设立子企业。

将《企业章程》第一百一十条:修改为 

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限,建立严格的审查和决策程序;

在股东大会授权范围内,董事会根据企业生产经营的实际情况,有权自行决定的决策权限:

(一)对于企业生产经营申请的银行贷款,在原有额度内由企业董事会独立决策。

(二)对于超出原有额度的银行贷款,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(三)对于企业对外投资、资产抵押、股权质押、委托理财等事项,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(四)企业购买、出售资产事项,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(五)企业的对外担保事项,企业董事会决定本章程第41条规定的额度以下的对外担保事项,且必须经企业董事会全体成员2/3以上签署同意。
(六)企业的关联交易事项,企业董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行决策。

超出上述比例数额的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(七)决定企业对外捐款单笔金额在人民币50万元(不含50万元)至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项;

(八)决定企业在境外设立分子企业和在境内设立子企业。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

因《企业章程》对企业董事会职权的修改,相应的《董事会议事规则》中的第十条也增加2项事宜:

(七)决定企业对外捐款单笔金额在人民币50万元(不含50万元)至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项;

(八)决定企业在境外设立分子企业和在境内设立子企业。

将《董事会议事规则》第十条修改为:

在股东大会授权范围内,董事会根据企业生产经营的实际情况,有权自行决定的决策权限:

(一)对于企业生产经营申请的银行贷款,在原有额度内由企业董事会独立决策。

(二)对于超出原有额度的银行贷款,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(三)对于企业对外投资、资产抵押、股权质押、委托理财等事项,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(四)企业购买、出售资产事项,企业董事会可以在不超过企业最近经审计的总资产30%的金额范围内进行决策。

(五)企业的对外担保事项,企业董事会决定本章程第41条规定的额度以下的对外担保事项,且必须经企业董事会全体成员2/3以上签署同意。

(六)企业的关联交易事项,企业董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行决策。

超出上述比例数额的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(七)决定企业对外捐款单笔金额在人民币50万元(不含50万元)至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项;

(八)决定企业在境外设立分子企业和在境内设立子企业。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二、三、四项议案尚需企业股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》。

根据企业经营所需,将《企业总经理工作细则》中的第六条增加了第四项权限: 具体如下:(四)企业对外捐款单笔金额在人民币50万元以下事项的决定权。

本议案详见上海证券交易所网站《中粮新疆屯河股份有限企业总经理工作细则》。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。
 
六、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

企业董事会定于2009年9月14日召开2009年第一次临时股东大会。

本议案8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

                   
中粮新疆屯河股份有限企业董事会
                              
二00九年八月二十四日

(来源:集团办公厅)

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