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中粮屯河2008年第一次临时股东大会决议公告 发布时间:2008-11-04

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
· 本次会议没有否决或修改提案的情况

· 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况:
 
中粮新疆屯河股份有限企业2008年第一次临时股东大会于2008年10月29日11:00 时在企业会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代理人共8名,代表股份706,570,388股,占企业总股份1,005,604,226股的70.26%。企业部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由企业董事会召集,企业董事长郑弘波先生主持会议。符合《企业法》、《企业章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题,采用记名投票表决的方式,形成了如下决议。
 
二、议案审议情况:

1、审议《关于修改<企业章程>部分条款的议案》;

(1)修改企业注册资本;企业注册资本由人民币80560.4226万元,中粮屯河2008年第一次临时股东大会决议公告修改为人民币100560.4226万元。

同意706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
 
(2)修改企业股本结构;企业的股本结构由普通股80560.4226万股,修改为企业总股本100560.4226万股。

同意 706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

详见上海证券交易所网站:《中粮新疆屯河股份有限企业企业章程》。
 
2、审议《关于修订<企业董事会专门委员会实施细则>的议案》;

同意706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

详见上海证券交易所网站:《中粮新疆屯河股份有限企业董事会专门委员会实施细则》。

3、审议《关于修订<企业独立董事津贴制度>的议案》;

同意706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

详见上海证券交易所网站:《中粮新疆屯河股份有限企业独立董事津贴制度》。
 
4、审议《企业销售番茄酱和白糖日常关联交易的议案》;

(1)向欧华贸易有限企业销售番茄酱;

同意107,251,188股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。回避599,319,200股。

中粮屯河2008年第一次临时股东大会决议公告

(2)向中粮可口可乐投资有限企业销售白糖;
 
同意107,251,188股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。回避599,319,200股。

5、审议《关于<宁夏自治区石嘴山人民政府与企业建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书>的议案》。

根据上述协议的约定,石嘴山政府陆续向企业提供20万亩土地,期限2008年11月1日—2026年10月31日。企业分两期在石嘴山投资建设日处理1 万吨番茄的工厂。此项协议具体事项企业股东大会授权企业经营管理层办理。

同意706,570,388股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师见证意见:

本次股东大会经新疆天阳律师事务所张晓红律师现场见证并出具法律意见书,该所律师意见认为:企业2008年第一临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《企业法》、《证券法》、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。


中粮新疆屯河股份有限企业董事会

二00八年十月二十九日

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