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吉林华润生化股份有限企业关于重大资产重组进展的公告 发布时间:2008-06-18

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

本企业于2007年4月15日召开董事会五届五次会议,审议通过本企业向中粮生化投资有限企业(或其关联企业)出售资产、向西安航空发动机(集团)有限企业收购资产并向西安航空发动机(集团)有限企业非公开发行股票(统称“重大资产重组”)及企业进行股权分置改革的重大事项。为履行相关程序,本企业向上海证券交易所申请企业股票停牌,现企业股票正处停牌阶段。

在企业董事会五届五次会议原则通过上述重大事项后,有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作,并陆续出具了截止2007年9月30日资产评估报告(已完成在国资委及中国华润总企业的备案工作)、审计报告、备考审计报告、盈利预测报告等;国防科学技术工业委员会对西安航空发动机(集团)有限企业主营业务注入上市企业有关问题也给予了原则同意的批复。

2008年3月19-21日通过网络投票与现场相结合的方式召开的2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过了企业重大资产重组暨股权分置改革议案(企业相关公告及重组、股改相关资料刊载于2008年3月4日、3月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站)。

目前,企业重大资产重组暨股权分置改革相关材料已报送政府相关部门:

1、已获得国务院国资委、商务部对企业股份转让及股权分置改革等有关问题的批复;

2、2008年4月30日报送了中国证监会要求补正的材料;

3、2008年5月15日中国证监会书面通知企业,对企业《重大资产出售、重大资产购买、定向增发股票》的行政许可申请予以受理;

4、2008年5月22日中国证监会书面通知企业,对企业《重大资产出售、重大资产购买、定向增发股票申请文件》提出审查反馈意见,企业已在规定时间内提交了书面回复意见。

本企业董事会将及时公告本次重大资产重组暨股改的相关进展情况。

特此公告

吉林华润生化股份有限企业董事会

二○○八年六月十三日

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