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中粮屯河发布第五届董事会第五次会议决议公告 发布时间:2007-04-28

中粮新疆屯河股份有限企业 (中粮屯河,600737)发布了第五届董事会第五次会议决议公告,有关内容如下。

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中粮新疆屯河股份有限企业(以下简称“中粮屯河”或“企业”)于2007年4月25日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决的董事9人,本次会议符合《企业法》、《企业章程》的有关规定,合法有效。与会董事认真讨论审议了各项议案,经表决通过了以下决议:

一、审议并通过了《企业2007年第一季度报告》;

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于制定企业信息披露管理制度的议案》;

《企业信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于设立中粮屯河西红柿技术研究中心的议案》。

为进一步发展企业西红柿产业,提高企业西红柿产业的竞争优势,企业拟在昌吉注册设立“加工西红柿技术研究中心”,注册资金50万元,企业性质为有限企业。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限企业董事会

二00七年四月二十五日

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