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中粮地产发布2006年年度股东大会决议公告(下) 发布时间:2007-03-20
    11、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案;
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权381,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权381,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    12、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;
    根据企业本次向全体原股东配售股份的安排,为高效、有序地完成企业本次配股工作,依照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业章程》的有关规定,股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的全部事宜,具体包括:

    (1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择等;
    (2)授权董事会聘请保荐机构、会计师事务所等中介机构,办理本次发行的申报事宜;
    (3)如实际募集资金规模低于1,356,849,026.47元(含发行费用),授权董事会根据实际情况,在不改变拟投入项目的前提下,对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整;
    (4)授权董事会签署与本次发行相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件;
    (5)授权董事会根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整;
    (6)授权董事会根据本次发行结果,修改《企业章程》相关条款并办理工商变更登记;
    (7)在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,授权董事会按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜;
    (8)授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;
    (9)在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次发行有关的事宜;
    (10)本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

    同意436,313,234股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,205,215股,占参与表决的所有股东所持表决权0.28%;弃权356,434股,占参与表决的所有股东所持表决权0.08%。其中:参与网络投票的股东41,520,613股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.38%;反对1,205,215股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.80%;弃权356,434股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.83%。

    上述第7~12项议案已经股东大会以特别决议审议通过。

    13、审议通过《中粮地产(集团)股份有限企业募集资金管理制度》;
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权381,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权381,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    14、审议通过《中粮地产(集团)股份有限企业股东大会议事规则》;
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权381,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权381,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    15、审议通过《中粮地产(集团)股份有限企业董事会议事规则》;
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权381,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权381,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    16、审议通过《中粮地产(集团)股份有限企业监事会议事规则》;
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权381,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权381,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    17、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限企业收益权的议案;
    深圳新安湖实业有限企业是我企业与香港凯途新安发展有限企业于1984年9月共同设立的中外合作企业,注册资本9200万元,主营房地产开发销售,兼营公寓商场出租自营。为加强经营管理、整合业务资源,股东大会同意企业将持有的深圳新安湖实业有限企业55.2%的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让,出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部门备案的评估报告书确定的评估价值。股东大会并授权董事长签署相关转让协议。

    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,196,715股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权378,334股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,196,715股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.78%;弃权378,334股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    18、审议决定独立董事津贴;
    自2007年1月1日起,股东大会同意企业支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
    同意436,299,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,195,915股,占参与表决的所有股东所持表决权0.27%;弃权379,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,507,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.34%;反对1,195,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.78%;弃权379,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.88%。

    19、补举部分董事会成员;
    因工作需要,刘克俭、朱海彬、崔捷三名董事提出辞去企业董事职务,根据《企业章程》的有关规定,董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去企业第五届董事会董事职务自送达董事会时生效。控股股东中国粮油食品(集团)有限企业提名柳丁、殷建豪、马德伟为企业第五届董事会董事候选人(简历附后);股东大会经累积投票制选举柳丁、殷建豪、马德伟为企业第五届董事会董事,刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任企业董事职务。
    同意柳丁当选企业第五届董事会董事的有399,493,122票,占参与表决的所有股东所持表决权91.23%。
    同意殷建豪当选企业第五届董事会董事的有394,993,122票,占参与表决的所有股东所持表决权90.21%。
    同意马德伟当选企业第五届董事会董事的有399,493,122票,占参与表决的所有股东所持表决权91.23%。

    20、选举部分监事会成员;
    因工作需要,监事会主席侯宝山辞去企业第五届监事会监事职务,控股股东中国粮油食品(集团)有限企业提名吴文婷为企业第五届监事会监事候选人(简历附后);企业股东大会选举吴文婷为企业第五届监事会监事,侯宝山不再但任企业监事。

    同意436,294,834股,占参与表决的所有股东所持表决权99.64%;反对1,193,915股,占参与表决的所有股东所持表决权2.77%;弃权386,134股,占参与表决的所有股东所持表决权0.09%。其中:参与网络投票的股东41,502,213股同意,占参与网络投票的所有股东所持表决权96.33%;反对1,193,915股,占参与网络投票的所有股东所持表决权2.77%;弃权386,134股,占参与网络投票的所有股东所持表决权0.90%。

    21、听取企业2006年度独立董事述职报告。
    股东大会认为,2006年度企业独立董事按照有关法规的规定诚信勤勉、独立履行职责,同时根据其专业常识对企业运营作出了独立、客观、专业的判断,切实维护了企业及股东特别是中小股东的利益。

    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所麻云燕律师、李征律师出席会议,并出具法律意见。结论意见认为,企业本次股东大会的召集、召开程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》等法律法规及《企业章程》等的有关规定,出席会议人员及召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《中粮地产(集团)股份有限企业2006年年度股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件
    1、关于召开本次股东大会通知。
    2、本次股东大会决议。
    3、法律意见书。
    4、会议记录。
    5、其他相关资料。
    特此公告

    中粮地产(集团)股份有限企业
    2007317

    
董事简历:

    柳丁,女,1955年1月出生,河北人,汉族,大学本科学历,中共党员,1983年8月至1985年8月在天津市宣传部工作;1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作,历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副局级调研员、宣教局副局长;2005年4月进入中国粮油食品(集团)有限企业工作,任xpj导航站党组成员、纪检组长。

    殷建豪,男,1970年5月出生,江苏张家港人,汉族,长江商学院EMBA(在读),中共党员,1992年8月进入中国粮油食品(集团)有限企业工作,历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、xpj导航站董事会秘书局秘书,2006年1月至今任中国粮油食品(集团)有限企业办公室主任。

    马德伟,男,1963年12月出生,吉林榆树人,汉族,法律硕士,中共党员,1987年7月参加工作,曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务企业副总经理、北京华信律师事务所学问法律事务部主任、北京江川律师事务所律师;1998年12月进入中国粮油食品(集团)有限企业工作,历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及企业法部总经理;2006年11月至今任中国粮油食品(集团)有限企业法律部总监。

    监事简历:

    吴文婷,女,1964年3月出生,河南人,大学本科学历,中共党员、高级会计师,1986年8月参加工作,曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师;1992年1月进入中国粮油食品(集团)有限企业工作,历任计财处职员、中国良丰谷物进出口企业财务部副总经理、中粮粮油进出口企业财务部总经理,2006年1月至今任中国粮油食品(集团)有限企业审计部总监。
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