xpj导航站

资讯动态

新疆屯河企业发布五届一次董事会决议公告 发布时间:2007-02-05
新疆屯河投资股份有限企业(*ST屯河,600737)1月31日发布了五届一次董事会决议公告,有关内容如下:

新疆屯河投资股份有限企业(以下简称“新疆屯河”、“本企业”或“企业”)于2007年1月30日在企业会议室现场召开五届一次董事会。会议应到董事9人,参加现场会议的董事8人(代表9名董事)分别是:郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏、时秀辉、郭春亮、牛新华、 关志强;董事姚红英授权董事时秀辉代为表决,企业部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《企业法》、《企业章程》的有关规定,合法有效。董事长郑弘波先生主持了会议。

与会董事认真讨论审议了各项议案,经表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举郑弘波先生为企业董事长的议案》;
本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任李明先生为企业实行董事的议案》;
 
本议案9票同意,0票反对,0票弃权。
 
三、审议通过了《关于聘任企业高级管理人员的议案》;

经企业董事长提名:聘任覃业龙先生为企业总经理,蒋学工先生为企业董事会秘书。
经企业总经理提名:聘任企业实行董事李明先生为企业常务副总经理,江雪梅女士、李风春女士、余天池先生、杨红女士、董刚先生、唐宏先生、丁生林先生为企业副总经理;葛晓谦先生为企业总会计师。

企业独立董事郭春亮、牛新华、关志强认为本次董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件,其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于成立企业董事会专门委员会的议案》;

根据企业董事长提名,企业董事会投资审查委员会由五名董事组成,由董事覃业龙先生、李明先生、孙彦敏先生、时秀辉先生、独立董事牛新华先生组成,并由董事孙彦敏先生担任董事会投资审查委员会主任委员(召集人)、时秀辉先生担任投资审查委员会副主任委员。

根据企业董事长提名,企业薪酬与考核委员会由五名董事组成,由董事覃业龙先生、姚红英女士、独立董事郭春亮先生、独立董事关志强先生、独立董事牛新华先生组成,并由独立董事郭春亮先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人),由董事姚红英女士担任薪酬与考核委员会副主任委员。
 
企业董事会将根据需要另行组建提名委员会和审计委员会。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于新设立番茄制品子企业的议案》;

为进一步发展企业的番茄产业,根据企业战略规划,2007年企业拟新设立三个番茄制品企业,其中,在内蒙古地区设立两家,在新疆拜城设立一家。

1、在内蒙临河市设立一家番茄制品企业

经过企业充分调研和论证,认为内蒙临河地区番茄资源丰富,生产加工潜力很大,同时当地政府也在大力支撑发展番茄产业。综合考虑上述情况,企业拟在内蒙古临河设立番茄制品企业,新建两条日处理1500吨生产线,项目总投资约12600万元,其中固定资产投资9600万元,流动资金3000万元。

2、在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品企业

乌拉特前旗具备较好的番茄种植条件,该地区已试种番茄成功,亩产较高,品质较好,具备投资新加工线的原料优势。企业拟在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品企业,新建两条日处理1500吨生产线。项目总投资约12600万元,其中固定资产投资9600万元,流动资金3000万元。

3、在新疆拜城设立番茄制品企业

新疆拜城县是目前国内尚未开发的少有的优质番茄种植区域。结合企业战略发展规划,企业拟在新疆拜城设立番茄制品分企业,新建两条日处理1500吨生产线。项目总投资约12600万元,其中固定资产投资9600万元,流动资金3000万元。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

以上投资尚需xpj导航站审批后,予以实施。

六、审议通过了《关于屯河内蒙古番茄制品分企业二期扩建项目的议案》;

经企业四届二十九次董事会审议通过,企业在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后期陕坝镇设立了新疆屯河内蒙古番茄制品分企业(以下简称“内蒙番茄小包装分企业”),从事番茄酱小包装业务。

为使企业的小包装番茄酱产品扩大规模,企业拟将科林番茄制品分企业720T/D(资产价值约为655万元)番茄酱蒸发器设备搬迁至内蒙番茄制品分企业,同时将配套的马口铁番茄酱生产线、番茄丁等生产线进行改造,扩大直罐小包装番茄酱的生产规模,增加小包装直灌装能力及产品多样化,搬迁上述设备及改造等预计相关费用约为2540万元。
本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于企业开展食糖期货业务的议案》。
 
企业股权分置改革完成以后,xpj导航站糖业部并入了本企业,xpj导航站不在从事食糖业务,因此,原xpj导航站糖业部的期货业务也纳入本企业,以套期保值为主。食糖期货业务操作金额不超过1亿元人民币。企业董事会授权企业经营管理层具体实施食糖期货的相关事宜。
特此公告。
 
新疆屯河投资股份有限企业董事会
二00七年一月三十一日
 
 
 
<<上一篇 下一篇>>
>更多
XML 地图 | Sitemap 地图